Capacitación Financiera
Este sitio es fundamental para la formación del personal en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Prevención del Riesgo
Formación Especializada Continua
Capacitación en temas críticos para la seguridad financiera y cumplimiento normativo.
Compromiso Institucional
Compromiso Institucional
Capacitación Financiera Efectiva
Prevención de Riesgos
Este proyecto se centra en la capacitación del personal de Bitso/Nvio, enfocándose en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, asegurando el cumplimiento normativo y la integridad institucional.
Formación Continua Especializada
A través de este programa, se busca fortalecer las habilidades del equipo en la identificación y mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el sector financiero.
Cumplimiento Normativo Estricto
El proyecto garantiza que el personal esté al tanto de las regulaciones vigentes y mejores prácticas en la prevención de delitos financieros, promoviendo una cultura de cumplimiento dentro de la organización.
Opiniones de usuarios
”La capacitación en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de Bitso/Nvio ha sido fundamental para mejorar nuestras prácticas y conocimientos en el área.”